V posledných rokoch sa diskutuje o potrebe zvýšiť transparentnosť transakcií v rámci príkazu obrany štátu. A miera týchto diskusií sa nijako neznižuje z toho dôvodu, že pri implementácii SDO často idú kolosálne fondy doľava. Systém takzvaných provízií, šedé schémy s prítomnosťou prepojených partnerov a mnohých sprostredkovateľov spôsobujú mnohomiliardové škody na hospodárstve krajiny. A ak hovoríme o škodách v obrannom priemysle, potom je napadnutý aj celý bezpečnostný systém Ruska, ktorý je zo zrejmých dôvodov neprijateľný.
Na zvýšenie transparentnosti pri uzatváraní transakcií v rámci príkazu obrany štátu vláda a centrálna banka predstavili novú iniciatívu, ktorá sa podľa predstaviteľov bankového sektora začne čoskoro realizovať. Čo je inovácia?
Faktom je, že ruské banky, ktoré sa zúčastňujú na finančných operáciách systému obrany štátu, od 25. augusta tohto roku, budú musieť federálnej službe finančného monitorovania zasielať oznámenia o všetkých operáciách, na ktorých sa podniky obranného sektora zúčastňujú vo formáte SDO. Lehota na podanie takýchto oznámení je zároveň veľmi krátka. Hovoríme o predložení dokumentácie obsahujúcej informácie o pohybe financií na účtoch všetkých dodávateľov a subdodávateľov v rámci SDO, do jedného pracovného dňa.
Od 25. augusta 2015 musia banky bezodkladne - do jedného pracovného dňa - zaslať Rosfinmonitoringu informácie o pohybe finančných prostriedkov na účtoch dodávateľov a subdodávateľov podľa príkazu štátu na obranu. Informuje o tom najmä Centrálna banka Ruskej federácie. Jeho údaj 3731-U zo dňa 15.07.2015 nesie nasledujúci názov:
„O zmene a doplnení dodatku 8 k nariadeniu Ruskej banky č. 321-P z 29. augusta 2008“O postupe predkladania informácií úverovými inštitúciami autorizovanému orgánu podľa federálneho zákona „O boji proti legalizácii (Pranie špinavých peňazí) a prijatie zákona o financovaní terorizmu “(nadobúda účinnosť 10 dní odo dňa jeho oficiálneho uverejnenia vo Vestníku Ruskej banky).
Ako naznačuje názov, inštrukcia má široké spektrum aplikácií a týka sa nielen boja proti korupcii, vrátane vykonávania príkazu obrany štátu, ale aj vytvárania prekážok pre finančné toky, ktoré siahajú do peňaženiek teroristických organizácií.
Zdá sa, že vzhľadom na veľký počet všetkých druhov bánk a iných finančných a úverových organizácií pôsobiacich na území Ruskej federácie Federálna služba finančného monitorovania jednoducho podľa definície nebude schopná sledovať všetky tieto transakcie na pohyb finančných prostriedkov na účtoch bankových subjektov. Netreba však zabúdať, že pre účastníkov poriadku obrany štátu platí dôležité pravidlo. Účastníci nemajú právo otvárať účty na obsluhu obranného poriadku štátu v tých finančných a úverových inštitúciách, ktorých kapitalizácia je pod úrovňou 5 miliárd rubľov. Spoločnosť, ktorá je pripravená prevziať záväzky na splnenie určitého objemu príkazu na obranu štátu, si teda môže otvoriť účet napríklad vo VTB, Gazprombank, Sberbank alebo v iných veľkých finančných a úverových organizáciách Ruskej federácie. A práve pohyb finančných prostriedkov na účtoch v týchto bankách (ak sa pohyb finančných prostriedkov týka vykonávania príkazu na obranu štátu) by mala Rosfinmonitoring kontrolovať od 25. augusta - až do vyrovnania so zahraničnými realizátormi určitého segmentu príkazu obrany štátu.
To znamená, že reťazec vyzerá takto: ak sa spoločnosť chystá zúčastniť na implementácii príkazu na obranu štátu, musí si otvoriť účet vo veľkej ruskej banke a veľká ruská banka zase musí odoslať úplné znenie rozsah informácií o pohybe finančných prostriedkov na tomto účte do štruktúry ovládajúceho štátu, konkrétne - Federálna služba pre finančné monitorovanie. Rosfinmonitoring má možnosť ovládať operácie prevodu finančných prostriedkov z účtu na účet, nákupu akýchkoľvek cenných papierov za tieto prostriedky, výberu a vkladania finančných prostriedkov na účty slúžiace obrannému rozkazu štátu. Okrem toho je potrebné poznamenať, že ak by na základe súčasných právnych predpisov mala Federálna služba pre finančné monitorovanie schopnosť priamo kontrolovať finančné transakcie s pokynmi na obranu štátu vo výške 50 miliónov rubľov alebo viac, potom inovácie umožnia Rosfinmonitoring „monitoruje“prakticky každý rubeľ. Okamžite vyvstáva otázka: prečo sa takáto príležitosť dáva kontrolnému orgánu až teraz?
Ale ako sa hovorí, lepšie neskoro ako nikdy …
Majú tieto inovácie, na ktorých ruská vláda a centrálna banka pracovali, zvýšiť transparentnosť transakcií pre štátny obranný poriadok? Ak sa riadime samotným písmom týchto inovácií, potom nepochybne. Existujú tu však aj úskalia, ktoré treba spomenúť. Ide o transparentnosť bankového systému v prípade SDO a trest, ktorý môže bankám hroziť, ak oznámenia o transakciách so spoločnosťami realizujúcimi projekty SDO „náhle“meškajú alebo nie sú regulačným úradom predložené vôbec. O treste sa zatiaľ nevie nič … Navyše zodpovednosť samotných kontrolných orgánov mnohonásobne narastá. Koniec koncov, aký hriech skrývať, každý regulačný orgán v našej krajine (a nielen v našej) musí byť často monitorovaný, nie, nie, a vzhľadom na skutočnosť, že Rosfinmonitoring sa bude musieť úzko zaoberať transakciami prania špinavých peňazí prostredníctvom offshore spoločností štátny obranný poriadok, potom zodpovednosť občas rastie.
Treba tiež poznamenať, že medzi takzvanými liberálnymi ekonómami je akákoľvek kontrola bankovníctva štátnymi inštitúciami vnímaná takmer ako priamy tlak na banky a rana do bankového tajomstva. Štátny obranný poriadok je však segment štátnej činnosti, v ktorom sa ako posledné spolieha na názory liberálnych ekonómov. Navyše, v tejto situácii štát vystupuje ako jedna zo strán transakcie, a preto má plné právo kontrolovať, akým spôsobom sa bude nakladať s jeho finančnými prostriedkami. A ak sa niekto chystá prekryť prevod verejných financií „doľava“(na mori alebo inde) „bankovým tajomstvom“, potom to nie je materiál na diskusiu v médiách, ale na vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní.
